FRANKFURT - Spoločnosť Deutsche Bank má vážne a systematické nedostatky v procese kontroly zameranej na pranie špinavých peňazí, terorizmus a sankcie.
Vyplýva to z dôverného listu britského úradu pre dohľad nad finančnými trhmi (FCA), o ktorom informovali noviny Financial Times s tým, že úrad teraz nariadil oddelenú a nezávislú revíziu. Samotný FCA odmietol situáciu komentovať. "Náš celkový záver je, že Deutsche Bank UK má zásadné nedostatky v súvislosti s opatreniam proti praniu špinavých peňazí, proti financovaniu terorizmu a taktiež v súvislosti so sankciami," uvádza podľa novín FCA.
Deutsche Bank uviedla, že spolupracuje s regulačnými orgánmi, aby reformovala svoj program zameraný proti finančným zločinom. Banka uviedla, že rozumie dôležitosti celej záležitosti a zaväzuje sa k vyriešeniu situácie. Šéf Deutsche Bank John Cryan v novembri oznámil revíziu mechanizmu spoznávania klientov banky. Taktiež zastavil prijímanie nových klientov zo 109 krajín, ktoré sú definované ako príliš rizikové. Pôvodne týchto krajín bolo 30.
Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies