NITRA - Kriminálny úrad finančnej správy vykonal v Nitrianskom kraji akciu zameranú na preverenie neoprávneného čerpania DPH, ktoré malo spôsobiť škodu takmer 2 milióny eur. V rámci operácie boli zadržané elektronické zariadenia a účtovné doklady, vyšetrovanie pokračuje.
Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) vykonal v Nitrianskom kraji akciu s názvom Lekvár, ktorá sa zamerala na preverenie neoprávneného čerpania nadmerných odpočtov dane z pridanej hodnoty (DPH) u 24 obchodných spoločností.
Predbežná škoda spôsobená týmto podvodom je odhadovaná na takmer 2 milióny eur, informoval hovorca finančnej správy Daniel Súkup. V rámci akcie, ktorá prebehla koncom októbra, boli vykonané tri domové prehliadky, prehliadka iných priestorov a kontrola motorových vozidiel.
Taktiež boli realizované výsluchy podozrivých osôb. Počas týchto prehliadok sa zaistili elektronické zariadenia, výpočtovú techniku, účtovné doklady a nosiče dát, ktoré budú podrobené znaleckému skúmaniu.
Dve osoby sú v súvislosti s týmto prípadom podozrivé z pokračovacieho zločinu daňového podvodu, ktorý bol spáchaný formou spolupáchateľstva, ako aj zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Finančná správa pokračuje v vyšetrovaní, pričom predpokladá ďalšie kroky v súvislosti s objasnením celkového rozsahu podvodu a trestnej činnosti.
Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies