Rozsiahla zločinecká sieť s podvodmi na DPH odhalená: Škody vo výške 297 miliónov eur

Pri operácii bolo zadržaných 32 osôb, a orgány zhabali:

• veľké množstvo smartfónov a iných elektronických zariadení v hodnote viac ako 47,5 milióna eur,
• niekoľko luxusných automobilov,
• hotovosť vo výške 126 965 eur.

Okrem toho bolo zmrazených 62 bankových účtov s celkovou hodnotou viac ako 5,5 milióna eur. Výsledky vyšetrovania sa budú v priebehu nasledujúcich dní ďalej vyvíjať.

Prepojenie na predchádzajúce prípady

Vyšetrovanie odhalilo, že zločinecká sieť používala podobné metódy spáchania trestných činov ako páchatelia, ktorí boli vyšetrovaní v rámci predchádzajúcej operácie Admiral. Tento prípad, oznámený v novembri 2022, sa považuje za najväčší podvod s DPH v histórii EÚ, pričom škody dosahujú 2,9 miliardy eur.

Mechanizmus podvodu

EPPO zistila, že členovia zločineckej siete vykonávali karuselové podvody s DPH. Táto zložitá schéma využíva pravidlá EÚ o cezhraničných transakciách, ktoré sú oslobodené od DPH.

Podľa vyšetrovania podozriví:

• Založili spoločnosti v 15 členských štátoch EÚ, ktoré vystupovali ako legálni dodávatelia elektronického tovaru.
• Prostredníctvom internetových trhov predali populárne elektronické zariadenia v hodnote viac ako 1,48 miliardy eur koncovým zákazníkom v EÚ.

Hoci zákazníci zaplatili DPH pri nákupoch, predávajúce spoločnosti nesplnili svoje daňové povinnosti. Namiesto toho zmizli a tým sa vyhli platbe daní príslušným úradom. Ďalšie spoločnosti v podvodnom reťazci si neoprávnene nárokovali vrátenie DPH od daňových úradov, čo spôsobilo odhadovanú stratu vo výške 297 miliónov eur. Zisky z tejto trestnej činnosti boli presúvané na zahraničné účty.

Medzinárodná zločinecká sieť

EPPO má podozrenie, že do tejto schémy je zapojených viac ako 400 spoločností. Táto schéma sa pravdepodobne využívala aj na pranie príjmov z drogovej trestnej činnosti, počítačovej kriminality a investičných podvodov. Vyšetrovanie naznačuje aj možné prepojenia na ruský organizovaný zločin.

Cezhraničná akcia

Počas medzinárodnej akcie pod vedením EPPO sa uskutočnilo:

• viac ako 300 prehliadok v 16 krajinách,
• 36 zatknutí v Lotyšsku a Litve.

S podporou Europolu a vnútroštátnych orgánov, EPPO prepojila siete organizovaného zločinu a zrealizovala koordinovanú vyšetrovaciu stratégiu na rozbitie tejto komplexnej siete podvodov.