Medzinárodná operácia ODHALILA investičný podvod: Šesť osôb ZATKNUTÝCH!

Operáciu vykonali orgány vo Francúzsku, Španielsku a Izraeli s podporou Europolu a súdnych autorít.

Medzinárodná schéma podvodu

Vyšetrovanie sa začalo po tom, čo francúzsky občan medzi aprílom a májom 2022 naletel na podvod, keď uveril, že investuje do zmlúv o obnoviteľných zdrojoch energie. Podvodníci s obeťou udržiavali pravidelný kontakt a presviedčali ju, aby previedla vysoké sumy na bankové účty spoločností v rôznych krajinách vrátane tých mimo EÚ.

Aby podvodníci posilnili ilúziu legitímnej investície, vracali obeti drobné sumy peňazí ako falošné „úkoristky“, čo je bežná taktika na budovanie dôvery pred odcudzením väčších finančných objemov.

Keď si obeť uvedomila, že bola podvedená, oznámila podvod francúzskej žandármerii, čo viedlo k rozsiahlemu medzinárodnému vyšetrovaniu.

Zdroj: europarl.europa.eu

Globálna policajná spolupráca

Francúzske žandárstvo pod vedením súdu v Annecy odhalila sofistikovanú zločineckú infraštruktúru. Vyšetrovatelia vystopovali technické aj finančné siete podvodníkov a identifikovali ďalšie obete so značnými finančnými stratami.

Europol zohral kľúčovú úlohu pri analýze a koordinácii operácií medzi rôznymi krajinami, čo viedlo k simultánnym policajným zásahom vo viacerých štátoch.

Počas operácie:

• Francúzsko: Europol vyslal analytika na koordinačné centrum na podporu operácie v reálnom čase.
  
• Izrael: Dvaja francúzski žandári, francúzsky vyšetrovací sudca a predstaviteľ Europolu sa zúčastnili na prehliadkach a koordinácii v teréne.
  
• Španielsko: Národná polícia vykonala zásahy proti podozrivým.
  

Počas akcie bolo v Izraeli zadržaných 133 800 EUR v hotovosti v rôznych menách spolu s luxusnými hodinkami.

Francúzski vyšetrovatelia zatiaľ obnovili približne 450 000 EUR. Vyšetrovanie naďalej pokračuje s cieľom identifikovať ďalších podozrivých a vysledovať ďalšie finančné straty.