BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Od 15. januára 2025 bude povinné deklarovať hotovosť pri preprave cez vnútorné hranice EÚ, čím sa zvýši transparentnosť a boj proti financovaniu terorizmu.
Slovenskí poslanci Národnej rady schválili novelu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorá prináša niekoľko zásadných zmien.
Jednou z hlavných noviniek je povinnosť deklarovať peňažné prostriedky v hotovosti pri ich preprave cez vnútorné hranice Európskej únie (EÚ).
Neuposlúchnutie výzvy ozbrojeného príslušníka finančnej správy na oznámenie prepravy hotovosti v sume presahujúcej 10 000 eur alebo uvedenie nesprávneho údaju o sume sa bude po novom posudzovať ako priestupok.
Novela zavádza aj pojem "osoba usadená vo vysokorizikovej krajine" a precizuje povinnosti pri vykonávaní cezhraničných korešpondenčných vzťahov a pri vypracovaní programu vlastnej činnosti povinnej osoby.
Podľa novely budú musieť osoby prepravujúce hotovosť v sume presahujúcej 10 000 eur túto skutočnosť oznámiť príslušným orgánom. Toto opatrenie má zlepšiť transparentnosť finančných tokov a účinne bojovať proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Novela má nadobudnúť účinnosť od 15. januára budúceho roku, čím sa očakáva zvýšená kontrola a prevencia voči nezákonným finančným aktivitám.
Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies