Portugalsko a Španielsko: ZÁSAH proti GANGU na pranie špinavých peňazí – 14 zatknutých, VYPRALI vyše 1 mil. eur! +VIDEO

Europol podporil cezhraničnú operáciu vedenú španielskymi orgánmi, do ktorej sa zapojili aj orgány činné v trestnom konaní z Portugalska, zameranú proti členom zločineckej siete, prevažne ruským štátnym príslušníkom, ktorí poskytovali služby v oblasti prania špinavých peňazí iným gangom so sídlom v EÚ. Od začiatku vyšetrovania už táto skupina vyprala viac ako 1 milión eur.

Akčný deň sa uskutočnil 21. januára 2025 v Španielsku (Madrid, Málaga, Marbella, Torremolinos, Coín a Ayamonte) a Portugalsku (Lisabon).

Celkovo táto operácia viedla k:

-        14 zatknutiam
-        9 domovým prehliadkam
-        zabaveniu vyše 1 milióna eur v hotovosti a kryptomenách.

Podozrivé osoby pôsobili najmä v Španielsku, na presun hotovosti pochádzajúcej najmä z obchodovania s drogami používali metódu Hawala a získané finančné prostriedky prali, pričom sa spoliehali  na siete vlastných spoločností.

Zdroj: Europol

Zdroj: Europol

Čo je metóda Hawala?

Ide o neformálny spôsob prevodu peňazí bez toho, aby sa peniaze skutočne fyzicky presunuli. Označuje sa ako „prevod peňazí bez ich pohybu“.

Vyšetrovatelia sa domnievajú, že gang vykonával denné hotovostné transakcie, ktoré dosahovali až 300 000 eur.

Nasadenie špecialistu

Počas celého vyšetrovania experti Europolu poskytovali vnútroštátnym orgánom analytickú podporu. Počas akčného dňa bol nasadený aj špecialista, ktorý spolupracoval s vyšetrovateľmi priamo na mieste a pomáhal im pri získavaní údajov a ďalšej analýze.

Zdroj: Europol

Zložité schémy „prania“
 
Najnebezpečnejšie skupiny organizovaného zločinu vykonávajú zložité schémy prania špinavých peňazí, aby zakryli svoje nezákonné zisky.
 
V záujme úspešného boja proti týmto špičkovým zločincom Europol kladie väčší dôraz na vyšetrovanie vysoko hodnotných cieľov, finančné vyšetrovanie a vymáhanie majetku.
 
Europol sa zároveň usiluje o zvýšenie svojho operačného vplyvu rozbíjaním polykriminálnych organizovaných skupín. Na tento účel Europol posilňuje svoje analytické kapacity a vyvíja kompletný model operačnej podpory na identifikáciu, organizáciu, koordináciu a nasadenie multidisciplinárnych tímov na spoluprácu s členskými štátmi a podporu prioritných vyšetrovaní.

Zdroj: Europol

Orgány zapojené do vyšetrovania:

Portugalsko: Portugalsko: Justičná polícia (Polícia Judiciária)
Španielsko: Národná polícia (Policía Nacional)

Financovanie prostredníctvom finančných mechanizmov EÚ

Príslušníci španielskej národnej polície s podporou Europolu uskutočnili tieto spoločné operácie v spolupráci s Portugalskom a v súlade so stratégiou bezpečnostnej únie EÚ.

Zdroj: Europol

Stratégia bezpečnostnej únie EÚ sa zameriava na štyri hlavné body:

-        bezpečnostné prostredie odolné voči budúcnosti
-        riešenie vyvíjajúcich sa hrozieb
-        ochrana Európanov pred terorizmom a organizovaným zločinom
-        silný európsky bezpečnostný ekosystém.

Na dosiahnutie týchto cieľov GR HOME Európskej komisie, agentúry EÚ a účelové financovanie EÚ vrátane fondov vnútornej bezpečnosti podporujú členské štáty EÚ v boji proti hrozbám z trestnej činnosti prostredníctvom koordinovaných operácií zameraných na zločinecké siete a ich obchodné modely.

Opatrenia vykonávané v tomto rámci boli spolufinancované Európskou úniou ako súčasť podpory poskytovanej členským štátom EÚ v boji proti zločineckým sieťam, ktoré predstavujú najväčšie hrozby pre bezpečnosť občanov EÚ a EÚ ako celku.

Zdroj: Europol