EUROPOL: Zásah proti sieti PODVODOV v ZDRAVOTNÍCTVE v hodnote niekoľko MILIÓNOV eur! Aktéri vo Francúzsku a Nemecku

Fiktívne spoločnosti a podvodné úhrady

Podvodný systém sa zameriaval na podvodné úhrady za načúvacie prístroje, pričom sa využíval francúzsky systém verejného zdravotného poistenia. V júli 2024 podvodníci založili fiktívne spoločnosti na výrobu načúvacích prístrojov, pričom na získanie akreditácie od zdravotníckych orgánov a zmlúv s francúzskym fondom zdravotného poistenia použili privlastnené diplomy.

Falošné faktúry

Vyzbrojení ukradnutými údajmi o pacientoch vystavovali falošné faktúry, čo viedlo k podvodným úhradám vo výške 6,7 milióna eur. Nezákonné finančné prostriedky potom smerovali cez desiatky fiktívnych spoločností v celej Európe.

Zatýkanie a zhabanie majetku

Francúzske orgány 10. marca zatkli osem hlavných podozrivých zapojených do podvodného systému, ktorý zneužíval francúzsky systém zdravotnej starostlivosti. Francúzska polícia vykonala prehliadky v bydliskách podozrivých, v dome lekára a v zdravotníckom centre.

Policajti zhabali majetok pochádzajúci z trestnej činnosti vo výške 195 000 eur vrátane 111 000 eur z bankových účtov, ako aj luxusné predmety a elektronické zariadenia.

Zdroj: Europol

Pranie peňazí

Na základe informácií z francúzskej operácie začali orgány v Nemecku druhú fázu vyšetrovania zameranú na pranie príjmov z podvodu.

Nemecké orgány činné v trestnom konaní s podporou francúzskych vyšetrovateľov a Europolu uskutočnili 17. marca rozsiahlu akciu proti veľkej spoločnosti podozrivej z prelievania nezákonných finančných prostriedkov.

Príslušníci orgánov činných v trestnom konaní prehľadali osem miest vrátane sídla spoločnosti, účtovnej firmy, skladu a niekoľkých rezidencií spojených s vysokopostavenými osobami v systéme.

Do operácie v Nemecku sa zapojilo viac ako 100 policajtov a jej výsledkom bolo zabavenie nehnuteľností, 73 špičkových vozidiel a 260 000 eur v hotovosti.

Podpora zo strany Europolu

Europol poskytol kľúčovú analytickú a operačnú podporu, ktorá vyšetrovateľom pomohla vystopovať tok nezákonných finančných prostriedkov a odhaliť prepojenia s inými trestnými prípadmi. Jeho spravodajské informácie umožnili orgánom zmapovať sieť prania špinavých peňazí, ktorá stála za podvodom.

Europol nasadil na mieste špecialistov s mobilnou kanceláriou na krížové kontroly v reálnom čase a digitálnu forenznú podporu. Takisto uľahčil koordináciu medzi francúzskymi a nemeckými vyšetrovateľmi a financoval logistickú podporu na zabezpečenie hladkého priebehu operácií.

Zdroj: Europol

Na vyšetrovaní sa zúčastnili tieto orgány:

Francúzsko: Francúzske polícia (Gendarmerie Nationale - OCLTI)

Nemecko: Policajné riaditeľstvo juhovýchodného Hesenska (Polizeipräsidium Südosthessen)

Zdroj: Europol